Compliance Officer

Nous recherchons un Responsable Conformité expérimenté pour rejoindre notre équipe et jouer un rôle clé dans l'assurance de processus rigoureux de diligence raisonnable client et la conformité aux exigences réglementaires applicables. Dans ce rôle intéressant et important, vous examinerez et approuverez la documentation KYC d'intégration et de revue périodique, évaluerez les paiements pour la conformité aux sanctions, fournirez une expertise en matière de diligence raisonnable client et contribuerez à l'amélioration continue de notre cadre KYC. Vous reporterez directement au Responsable Juridique & Conformité, et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Front Office et Middle Office pour garantir une documentation client de haute qualité, une gestion efficace des risques et l'achèvement en temps voulu des activités KYC.

Vos principales responsabilités

• Effectuer le contrôle des paiements pour prévenir le blanchiment d'argent et les violations des sanctions en étroite collaboration avec les agents des Opérations et les Gestionnaires de Relations.
• Aider à la maintenance et au développement des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des sanctions de la succursale.
• Examiner la documentation d'ouverture de compte, de lutte contre le blanchiment d'argent et de diligence raisonnable client soumise par les Gestionnaires de Relations pour conformité.
• Participer aux questions réglementaires bancaires générales, ainsi qu'aux projets de conformité et juridiques de la succursale.
• Préparer et animer des formations KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, sanctions et pour les nouveaux arrivants.
• Aider à la rédaction et à la révision des contrats et autres documents juridiques.

Vos qualifications

• Licence en Finance, Administration des Affaires, Économie, Droit ou domaine connexe.
• Au moins quatre ans d'expérience pratique dans une banque suisse dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, la diligence raisonnable client, la conformité aux sanctions, le contrôle des paiements et des clients.
• Connaissance solide et expérience des réglementations suisses KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier le code de conduite des banques suisses concernant l'exercice de la diligence (CDB 20).
• Connaissance solide et expérience des cadres suisses et internationaux des sanctions et du contrôle des paiements.
• Excellentes compétences analytiques et grande attention aux détails.
• Capacité à travailler et résoudre les problèmes de manière autonome, avec un haut niveau de précision et de responsabilité.
• Excellentes compétences organisationnelles et de gestion du temps, avec la capacité de gérer plusieurs priorités.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais ; l'allemand est un atout.
• Esprit d'équipe avec d'excellentes compétences interpersonnelles, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel et international.

Nous attendons de tous nos employés un service client professionnel, un haut niveau d'expertise, une manière de travailler indépendante et fiable, un esprit d'équipe positif et une acceptation culturelle.

Si votre profil correspond aux exigences ci-dessus, veuillez envoyer votre candidature complète (CV avec photo, certificats de travail et diplômes). Veuillez noter qu'un permis de travail suisse ou la citoyenneté UE/AELE est requise. Merci.

China Construction Bank Corporation, Beijing, Succursale Suisse Zurich

Semra Kahraman, Responsable des Ressources Humaines

Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich