Spécialiste des enquêtes LBC et du signalement des activités suspectes (SAR) (80-100%)

Choisir une carrière chez Lombard Odier, c’est travailler pour un gestionnaire de fortune et asset manager mondial renommé, axé sur les investissements durables. Nous sommes une banque indépendante et innovante, de premier choix pour les clients privés et institutionnels. Notre groupe est l’un des mieux capitalisés au monde. Nous gérons environ 300 milliards CHF et opérons sur quatre continents depuis plus de 25 succursales.

Avec plus de 230 ans d’histoire, nous sommes une maison d’investissement offrant une gamme complète de gestion discrétionnaire et conseil en gestion de portefeuille ainsi que des services financiers. Notre plateforme technologique de pointe est également commercialisée avec succès auprès d’autres institutions financières. Par l’intermédiaire de Lombard Odier Investment Managers, nous proposons des services de gestion d’actifs et des stratégies d’investissement.

"Rethink Everything" est notre philosophie – elle est au cœur de notre action. Nous sommes devenus plus forts à travers plus de 40 crises financières en repensant constamment le monde qui nous entoure. Ainsi, nous offrons toujours à nos clients de nouvelles perspectives d’investissement.

Spécialiste des enquêtes LBC et du signalement des activités suspectes (SAR) (80-100%)

La personne travaillera en tant que membre de l’équipe Groupe Enquêtes LBC & Sanctions, qui fait partie de la Conformité Groupe. Les responsabilités incluront les enquêtes LBC, l’analyse des enquêtes, le dépôt des SAR, la gestion des données des dossiers, le reporting, la formation et la contribution à l’amélioration continue des contrôles dans le domaine de la conformité aux crimes financiers.

VOTRE RÔLE :

• Réaliser des enquêtes LBC sur des cas de blanchiment d’argent suspecté et d’infractions connexes.
• Effectuer des analyses d’investigation sur les activités transactionnelles et les événements déclencheurs LBC.
• Préparer les soumissions LBC/SAR et les suivis pour le comité suisse de diligence raisonnable (DDC) et le comité de diligence raisonnable du groupe (GDDC).
• Déposer les rapports d’activités suspectes (SAR) auprès du MROS suisse et gérer les demandes de suivi.
• Exécuter les ordres judiciaires suisses en étroite collaboration avec l’unité juridique.
• Coordonner les cas LBC et SAR multi-entités et multi-juridictionnels dans les pays où nous opérons.
• Conduire des enquêtes ponctuelles de diligence renforcée (EDD).
• Soutenir la communication avec la FINMA, si nécessaire, y compris la préparation des éléments pour les demandes réglementaires et la supervision continue.
• Produire des rapports réguliers d’information de gestion (MI) LBC/SAR.
• Servir de point de contact pour les enquêtes LBC et les conseils SAR pour tous les collègues du groupe.
• Contribuer à la formation LBC/SAR, en mettant à jour les modules e-learning LBC/SAR, en donnant des présentations et en produisant des supports de formation.
• Analyser les enquêtes LBC et les rapports SAR pour proposer des améliorations de contrôle et identifier les tendances émergentes en matière de LBC.
• Maintenir la procédure opérationnelle standard (SOP) de l’équipe LBC/SAR.
• Organiser et participer à l’appel mensuel de feedback des responsables du signalement de blanchiment d’argent (MLRO) du groupe.
• Maintenir une expertise approfondie des lois et réglementations LBC/SAR ainsi que des tendances en matière de criminalité financière liées au blanchiment d’argent.
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe Sanctions du groupe sur les cas présentant un chevauchement entre LBC et sanctions.

VOTRE PROFIL :

• 3 à 6 ans d’expérience en enquêtes LBC dans un environnement bancaire et connaissance du signalement des activités suspectes ou fonction similaire en conformité.
• Un diplôme universitaire en droit/économie ou études comparables, ou expérience professionnelle équivalente dans le secteur financier.
• Solides compétences analytiques et informatiques (la connaissance de l’application GoAML est souhaitable).
• Flexibilité, adaptabilité avec une bonne intuition et des compétences en résolution de problèmes.
• Bonnes compétences en communication, réseautage et organisation.
• Capacité à prioriser et à travailler sous pression lors d’enquêtes LBC rapides et exigeantes.
• Esprit d’équipe avec de bonnes compétences en communication et un niveau élevé d’anglais écrit et parlé.
• Domicilié en Suisse (basé à Genève).

Cinq valeurs définissent l’ADN de notre maison. L’excellence nous motive à être les meilleurs dans notre domaine, et l’innovation permet notre progrès. Le respect est le fondement de nos interactions, et l’intégrité guide nos actions. Ensemble, nous formons One Team, engagée avec passion au service de nos clients.

Nous favorisons un environnement de travail inclusif et intégratif pour nos collaborateurs. La diversité, l’égalité et l’inclusion sont fermement ancrées dans notre mission d’entreprise « La Maison » et nous nous efforçons de permettre à nos collaborateurs de réaliser leurs objectifs professionnels et personnels. Nous encourageons les parcours de carrière internes par des formations individualisées et basées sur les compétences. Nous sommes convaincus que la constitution d’équipes diversifiées contribue à notre succès durable et constitue donc le fondement de notre stratégie d’entreprise.

C’est une excellente opportunité de rejoindre l’équipe. Toutes les candidatures seront traitées de manière strictement confidentielle.