Analyse commerciale - Conformité en matière de criminalité financière - Blanchiment d'argent - Financement du terrorisme - AMLA/VSB - PEP - Sanctions - Conformité fiscale - AIA - FATCA - QI

Analyste d'affaires Conformité en matière de criminalité financière

Tâches

•

Analyse commerciale dans le domaine de la conformité en matière de criminalité financière

•

Création d'un concept informatique global dans le domaine de la conformité en matière de criminalité financière

(Blanchiment d'argent et financement du terrorisme (AMLA/VSB), PEP, sanctions, fiscalité

Conformité (AIA, FATCA, QI))

•

Capturer de grandes quantités d'informations complexes, reconnaître les connexions et en dériver des stratégies de niveau supérieur, structurer logiquement des problèmes complexes

•

Enregistrer les processus existants, comprendre les paysages de systèmes informatiques complexes et les flux de données correspondants, identifier les points faibles et les points faibles

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Les principaux objectifs du concept sont (I) l'analyse actuelle, les points faibles,

Consolidation des thèmes, image cible tangible et (II) image cible tangible, aperçu

sujets novateurs, taille de l'intention d'investissement, configuration de mise en œuvre possible

Exigences

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Plusieurs années d'expérience en tant qu'analyste d'affaires dans le secteur bancaire

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Expérience dans le domaine de la conformité en matière de criminalité financière - blanchiment d'argent et financement du terrorisme (AMLA/VSB), PEP, sanctions, conformité fiscale (AIA, FATCA, QI)

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Connaissances méthodologiques avérées en modèles stratégiques et en gestion de projet (temps, risques, gestion des ressources, compétences de présentation)

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Connaissance courante de l'allemand

personnalité

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Créativité et réflexion hors des sentiers battus

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Esprit d'équipe avec une façon de travailler structurée

Nous sommes une entreprise fortement axée sur le client et travaillant principalement pour les 500 plus grandes entreprises. Nous accordons une grande attention à la formation continue et au développement, aux opportunités de carrière et aux conditions de travail. Nous offrons ces opportunités aux résidents suisses et européens. Si vous êtes fort dans les domaines mentionnés ci-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature et laissez-nous vous en informer. +41 (0)43 2 680 680

Titre original : Business Analyst Financial Crime Compliance

Business Analyse - Financial Crime Compliance - Geldwäscherei - Terrorismusfinanzierung -GwG/VSB - PEP - Sanktionen - Tax Compliance - AIA - FATCA - QI

Business Analyst Financial Crime Compliance

Aufgaben

• Business Analyse im Bereich Financial Crime Compliance
• Erstellung gesamtheitliches IT-Konzept im Bereich Financial Crime Compliance
  (Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung (GwG/VSB), PEP, Sanktionen, Tax
  Compliance (AIA, FATCA, QI))
• Erfassen grosser Mengen an komplexen Informationen, Zusammenhänge erkennen und daraus übergeordnete Strategien ableiten, komplizierte Sachverhalte logisch gliedern
• Aufnahme von bestehenden Prozessen, Verständnis von komplexen IT-Systemlandschaften und den entsprechenden Datenflüssen, Erkennen von Pain-Points und Schwachstellen
• Hauptfokuse im Konzept richten sich auf (I) Ist-Analyse, Pain-Points,
  Konsolidierung der Themen, greifbares Zielbild und (II) greifbares Zielbild, Übersicht
  wegweisender Themen, Grösse Investitionsabsicht, mögliches Umsetzungssetup

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung als Business Analyst im Bankenbereich
• Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance - Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung (GwG/VSB), PEP, Sanktionen, Tax Compliance (AIA, FATCA, QI)
• Ausgewiesenes Methodenwissen in strategischen Modellen sowie Projektmanagement (Zeit-, Risiko-, Ressourcenmanagement, Präsentationskompetenz)
• Fliessende Deutschkenntnisse

Persönlichkeit

• Kreativität und Out-of-the-Box-Denken
• Teamplayer mit strukturierter Arbeitsweise

We are a strong customer focused company working mainly for Top 500 companies. We pay great attention to further training and development, carrier opportunities and working conditions. We provide these opportunities to Swiss and EU residents. If you are strong in the above mentioned fields do not hesitate to send us your application and let us inform you about this.

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